您所在的位置:百家乐下载 > 推荐专家 > 澳门星际送38元-一个月狂骗百万美元!23岁中国留学生涉沃尔玛诈骗大案

澳门星际送38元-一个月狂骗百万美元!23岁中国留学生涉沃尔玛诈骗大案

来源:百家乐下载 日期:2020-01-11 13:18:48 人气:2641

澳门星际送38元-一个月狂骗百万美元!23岁中国留学生涉沃尔玛诈骗大案

澳门星际送38元,小编留学的时候,

听说过各种千奇百怪的兼职工作,

虽然我都没有做过,

但我却听说过!

有倒卖国内香烟、倒卖美瞳、淘宝代购的,

有帮人刷单、退货赚取差价的,

这些奇怪的兼职,

听起来收入很高、且非常好做,

而如果你真的去做了才会发现,

天上真的不会掉馅饼。

据kfsm报道,一位名叫songhua liu的中国留学生因涉嫌参与沃尔玛礼品卡诈骗而遭到警方逮捕。

2019年11月4日,沃尔玛全球调查人员就一起涉及电话与网络诈骗盗窃案,向阿肯色州本顿县治安官办公室刑事调查部门报警。

其后,沃尔玛全球调查人员锁定了犯罪嫌疑人,并一直在监视一位23岁的名叫刘松华(音译songhua liu)的华裔留学生。

根据犯罪嫌疑人的活动模式,调查人员认为,刘将会拥有或使用在本顿县沃尔玛超市通过欺诈获得的礼品卡号。

据信,刘松华可能参与了一个旨在说服、胁迫、欺骗或以其他方式促使他人购买沃尔玛礼品卡的骗局。

图源:abc5

一旦购买了礼品卡,受害者就会被指示发送沃尔玛礼品卡号码的照片。几小时内,这些礼品卡号码就会在全美范围内传遍。

之后,“执行者”会直接从其他人手中获得礼品卡号码(他们的号码是直接从受害者手中得来的)。“执行者”用智能手机,以通用产品代码(upc)的形式收集这些礼品卡号码。

“执行者”在沃尔玛超市收银台,通过购买预付储蓄卡或其他礼品卡的方式,将upc代码扫描变现。

然后,“执行者”也会拍下预付储蓄卡和新礼品卡的照片,将照片发送给其他参与该骗局的人,由其他人将这些卡片全部兑换成现金。

调查人员认为,中国公民经常被用来充当“执行者”。

受害者通过回复短信、电子邮件或当他们在网上搜索特定类型的金融服务,输入自己的基本信息(姓名、电话)时,就容易被引诱到该骗局中,骗子可能会通过欺诈网站联系他们。

沃尔玛全球调查人员能够通过收据追溯礼品卡最初的购买网点(通常在不同的州),并向执法部门提供每个受害者的姓名和用于购买礼品卡的信用卡信息。

当然,犯罪嫌疑人刘松华的照片也被提供给了执法部门。

刘松华(songhua liu)

刘从史密斯堡前往费耶特维尔时被跟踪。调查人员指出,他在i-49公路附近的好几家沃尔玛超市有过短暂停留。

每次刘进入一家沃尔玛,调查人员都能发现与诈骗有关的礼品卡都在他停留时有过交易。

根据法庭文件,仅在11月4日一天内,刘就完成了1万6千美元的礼品卡交易。

调查人员认为,刘上个月的资金交易额在50万至100万美元之间。

调查人员认为他参与了一起数百万美元的诈骗案,刘只是这场大型骗局的一名参与者。

警方得知,11月4日晚间,刘下榻于费耶特维尔的一家酒店。第二天早上(11月5日)9:30左右,有人看到他离开了。

沃尔玛超市

离开酒店后,刘在费耶特维尔和罗杰斯市之间至少逛了五家沃尔玛超市,每次交易的金额从1000美元到3200美元不等。

交易结束后,调查人员发现刘离开了商店,进入他的车内,并立刻开始用手机。不久之后,他会下车再次进入超市,完成更多的交易。

当天晚些时候,调查人员发现刘在前往罗杰斯之前,在斯普林代尔的沃尔玛超市还进行过交易。

11月5日下午4点22分左右,刘松华来到罗杰斯市的沃尔玛。调查人员已在店内等候,看着刘进入靠近自助收款台附近的鲜生产品一侧的大门。

刘从收银台附近的一个展示架上拿了一些礼品卡。他穿过商店,挑选了一个红色的礼品袋,然后进入自助结账区。

沃尔玛礼品卡

调查人员看到,刘在扫描多张礼品卡之前,先扫描了手机上的upc代码,这与沃尔玛调查人员的描述完全一致。

交易完成后,刘准备离开商店,警方在此时靠近他并将他逮捕。

商业改善局阿肯色州分部的总裁兼首席执行官珍妮特·罗伯说,这是骗子常用的伎俩。

罗柏说:“就像这个阿肯色州西北部的年轻人最近做的那样,这些人收集礼品卡号码,再用这些点数去沃尔玛购买其他礼品卡,这都是骗局的一部分。”

刘被逮捕后戴上了手铐,装满礼品卡的袋子被没收,他的手机被调到飞行模式。

据证实,刘在该店完成了一笔总额为1408.82美元的交易,他因欺诈行窃被逮捕,并被送往本顿县拘留所进行保释听证会。

刘松华是一位中国公民,他持有美国f-1学生签证,将因参与诈骗案件而面临联邦起诉。

记录显示,他居住在马萨诸塞州的阿默斯特,曾是马萨诸塞大学的一名学生。

他承认自己走访了该州的数不清的商店,并完成过许多笔礼品卡交易。

由于案件性质恶劣,刘松华的保释金额是5万美元现金。

据知情者爆料,参与诈骗案的“执行者”的收入,与他买卡的金额直接挂钩。当天买的卡越多,赚的就越多,并且为了逃税和逃过调查,工资一般还会用人民币结算。

珍妮特·罗伯表示,要找到这些骗局的幕后黑手几乎是不可能的,全美国每天都有数千起这样的案件发生。

“这是阿肯色西北部的一个孤立事件,这对他们来说是件好事。我们终于抓住了一个坏人,但还有几百人仍逍遥法外。”

罗伯建议,消费者在电话里转述自己的个人信息之前,不要着急,应该先对对方做些调查,以免成为诈骗案的受害者。

调查人员表示,由于受害者将基本联系信息放到网站上,骗子就会伸出魔爪,通过各种各样的方式欺骗、引诱受害者购买礼品卡,从而被逼进入这个骗局中。

泰勒·安德伍德警官接受媒体采访时说,西福克警察局最近接到的有关诈骗电话的投诉有所增加。他说,消费者在电话中提供个人信息或金钱之前,必须得花时间确保对方是合法的。

安德伍德说:“如果他们想要征税,或者有人打电话给你说你的孙子被关进监狱了,那么你家里肯定有人知道这件事,他们会在你给钱之前帮助你、予以确认。”

况且,如果有人告诉你有一份收入非常高的工作,但对方自己不做,非要请你去做。你应该立即怀疑,如果真有这等好事,为什么他还要和不认识的人分享?

不要让自己的无知,变成犯罪集团的利刃!

新闻|故事|留学生

编辑|甜懵圈儿

排版|甜懵圈儿

校对|凉粉儿

21点